Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122 informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 sierpnia 2025 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii „M” i „N”
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę poprzez emisję nowych akcji serii „M” i „N”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

a) dotychczasowa treść § 7 w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.033.602,00 zł (słownie: czterdzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sześćset dwa złote)”,

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.326.350,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)."

b) dotychczasowa treść § 8 ust. 1 w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 8.896.356 akcji (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 4,50 zł (słownie: cztery złote 50/100) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.850.300 akcji (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta) o wartości nominalnej 4,50 zł (słownie: cztery złote 50/100) każda.”

c) w § 8 ust. 2 dodane zostają lit. M i N w brzmieniu:

„M. akcje serii „M” imienne o numerach od 008 907 403 do 009 613 671.

N. akcje serii „N” imienne o numerach od 009 613 672 do 009 861 346”.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. na 29.08.2025 r. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150/2025 z dnia 5 sierpnia 2025 r., pod pozycją 39619.